Polícia Civil e 14ª Promotoria de Defesa Tributária deflagraram na manhã desta sexta-feira (30) a Operação Salmonidae, que tem como objetivo cumprir 135 ordens judiciais para desarticular uma quadrilha que sonegava e falsificava documentos, além de praticar tráfico de influência e corrupção.
Conforme a assessoria da Polícia Civil, a investigação da Delegacia de Crimes Fazendários apontou que os suspeitos utilizavam empresas de fachada para comercializar e distribuir peixes e frutos do mar nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.
Sabe-se, até o momento, que são 15 prisões, 24 mandados de busca e apreensão, 17 medidas cautelares, além de bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis. Os alvos estão em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Curvelândia e Campo Grande (MS).
Coletiva de imprensa foi marcada para às 9h30, onde a equipe policial dará mais informaões sobre o caso.
Sonegação de impostos
Consta que a investigação, iniciada há pouco mais de um ano, evidenciou que a quadrilha estava sonegando impostos e usando empresas de fachada. Eles criaram pessoas fictícias, com procurações outorgadas aos responsáveis pelo esquema de compra no Sul e Sudeste.
Com os produtos, eles revendiam pela beneficiária do esquema criminoso, como forma de dar legalidade à fraude. Estima-se que o grupo movimentou R$ 120 milhões em mercadorias, apontou a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).
Foi descoberto ainda que o Estado deixou de recolher R$ 20 milhões em impostos com a fraude. Além disso, a inscrição dos débitos em dívida ativa totaliza R$ 15.6 milhões, o que motivou o bloqueio e o sequestro de bens.
A organização criminosa era composta por 3 núcleos, sendo eles o administrativo/financeiro, o contábil e o terceiro era composto por laranjas e interpostas pessoas donas das empresas de fachada.
Nome da operação
“Salmonidae” (salmonídeos) é a única família de peixes actinopterígeos pertencente à ordem salmoniformes. Os salmões e as trutas do gênero salmão dão o nome a esta família e à respectiva ordem.
Fonte: ROSÁRIO NEWS
